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　　□ 本报记者 徐伟伦

　　明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失；虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他人名下，帮助隐匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。

　　《法治日报》记者近日从北京市高级人民法院了解到，当前犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出诸如专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。此外，洗钱行为呈现出大众化特点，犯罪分子利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等，通过给予小额利益等方式诱使他人帮助其完成洗钱过程。

　　“洗钱罪助推上游犯罪资金流转，不仅妨碍司法机关依法追缴犯罪所得及其收益，而且破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全，不利于法治化营商环境的建设。2021年以来，北京法院将反洗钱工作作为一项重大的政治任务和法治任务，不断加大惩治洗钱犯罪的力度和效果。”北京高院副院长孙玲玲说，截至2023年10月31日，北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人，其中“自洗钱”案8件，“他洗钱”案32件，审结二审案件1件，案件数量虽稳中有升、但总体偏低，与庞大的上游犯罪数量形成明显反差。

　　据介绍，根据我国刑法第191条及相关司法解释的规定，洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗钱”行为纳入洗钱罪的打击范围，“自洗钱”是指行为人在实施上游犯罪之后，对犯罪所得及其产生的收益进行“清洗”以使之合法化的行为。

　　洗钱罪案件的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主，其中贪污贿赂犯罪占50%、破坏金融管理秩序犯罪占27.5%，其他上游犯罪包括金融诈骗犯罪、毒品犯罪等。在北京法院审理的相关案件中，涉案金额低则不足万元，高则达上亿元，多发于为亲友洗钱，以提供资金账户、通过转账方式转移资金、代持违法所得并以投资理财的方式协助转移、转换获利等行为最为常见。“自洗钱”被告人主要以使用他人资金账户接收赃款并取现，或通过转账等方式转移资金，以及用于个人消费等。

　　从北京法院办理的相关案件看，当前洗钱罪被告人呈现出年轻化、职业化、专业化的特点，且文化程度普遍较高，年龄在40岁以下的占六成，大专以上文化程度占六成。从刑罚结果来看，洗钱罪被告人刑期主要集中于五年以下有期徒刑，且呈现罚金刑力度大、认罪认罚比例高的特点。

　　洗钱活动趋向复杂隐蔽

　　“伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新，以及国家对洗钱犯罪打击力度的加强，洗钱活动变得更加复杂和隐蔽，增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效追踪和识别的难度，客观上加大了反洗钱工作的难度。”孙玲玲说，通过分析发现，洗钱犯罪数额的增大，也为上游犯罪活动提供了进一步支持，助长更大规模和更严重的犯罪活动，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。

　　如在一起案件中，房某明知王某实施了贪污贿赂犯罪（挪用公款罪），仍协助王某将1亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失，房某因犯洗钱罪被判处有期徒刑五年，罚金人民币3100万元。

　　北京高院刑二庭庭长陈伟红介绍，为加大对洗钱行为的惩治力度，加强国际合作，我国多次以刑法修正案的形式对洗钱罪进行修订、完善，特别是2021年3月施行的刑法修正案（十一）修改洗钱罪罪状表述，将“自洗钱”行为纳入洗钱罪入罪范围，加大罚金刑的处罚力度。

　　此前，杨某作为受贿人，为掩饰、隐瞒犯罪所得指使他人提供名下的银行卡账户接收贿赂款，且通过atm机取现10万元用于个人消费。“该案系贪污犯罪上游犯罪人‘自洗钱’的典型案件，杨某的行为既构成贿赂罪，也属于‘自洗钱’，构成洗钱罪，应依法对其数罪并罚。”陈伟红说，贪污贿赂犯罪的性质决定了腐败行为和洗钱行为的关系极其密切，洗钱行为降低了贪污腐败的犯罪成本，使贪官没有了后顾之忧，一定程度上助长了腐败犯罪，同时增加了贪污腐败案件的查办难度；对洗钱行为进行惩治，加大腐败犯罪的成本，充分发挥刑罚震慑作用，有助于全链条遏制腐败犯罪的发生。

　　据介绍，洗钱行为的实施，离不开银行账户等基本工具，为逃避监管，犯罪分子往往需要收集或利用各类账户，他们利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等，通过给予小额利益等方式诱使他人帮助其完成洗钱过程。部分被告人为获得高额手续费、“好处费”等不正当利益，通过直播打赏、刷单及租借、租售银行账户、低价出售赃物等形式，帮助他人从事洗钱活动，从“洗白”的资产中抽成，呈现出洗钱行为大众化的特点。

　　凝聚合力打击洗钱犯罪

　　“为加强洗钱犯罪治理，完善打防结合工作机制，北京法院将对协助上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得来源、性质的行为，同时符合洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪构成要件的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”孙玲玲说，北京法院在审理上游犯罪案件时发现遗漏洗钱犯罪情形的，建议检察机关补充起诉或者追加起诉。

　　同时，北京法院通过依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中获取经济利益；加大经济处罚力度，形成全链条打击的严惩态势。

　　为进一步加强反洗钱合作，北京法院将建立健全执法司法协作机制和洗钱违法犯罪风险防控体系，落实“一案双查”工作机制，同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程，并加强反洗钱协查和线索移送，凝聚打击洗钱犯罪工作合力。

　　面对当前洗钱手段呈现出的智能化特点，北京法院将加强信息化、智能化建设，运用大数据等技术逐步推进跨部门大数据协同办案，通过加强洗钱工作重要数据和情况的分析研判，建立健全信息、简报、通报、重大案件、工作举措等共享交换机制，并推动建立涉洗钱犯罪案件银行账户交易、第三方支付、数字人民币交易快速查询 通道，服务支撑基层执法办案。

郑家铭（记者 杨惠雯）10月10日,纵览新闻记者 刘世鹏8月31日，网友王先生发文称其女儿小玲（化名）在中牟县狼城岗镇柯贞素质教育学校训练期间，被老师体罚致神志不清，正在医院抢救。此事被媒体报道后，又有学生家长马先生向媒体反映，他的儿子也在上述学校训练时被打，甚至遭教官强制猥亵。9月4日，中牟发布官博发布消息称，涉事教官吴某和靳某已被依法采取强制措施，案件正在进一步办理。小玲腿上的多处伤疤 来源/视频截图9月24日，王先生告诉纵览新闻（报料微信：zlxwbl2023）记者，他女儿小玲仍在医院重症监护室，情况不容客观，处于濒死状态，家中已花费近30万元。24日，王先生也在网上发起了筹款。小玲的父亲王先生在接受采访时表示，小玲今年14岁，处于叛逆期，为了让小玲学习国学，6月27日，王先生把小玲交给了上述机构的老师，并向该机构缴纳了29000余元的学费。训练期间，王先生的妻子多次提出想去学校看看女儿，但遭到学校拒绝，她又提出要给孩子打个视频，学校也没同意。老师发来的照片里，小玲都是好端端的样子，直到小玲被送进医院，才通知了家属。8月27日，王先生从北京连夜开车赶往医院看望女儿，到达医院时发现女儿浑身是伤，后来昏迷送到了重症监护室。9月2日，王先生在接受采访时称，小玲还在昏迷中。9月4日当地发布的通报 来源/中牟发布9月3日，中牟县委宣传部发布通报称：经调查组初步调查，王某在河南柯贞拓展服务有限责任公司参加体能训练时，未按要求完成训练任务，教官对其进行罚站、拖拽等体罚行为，造成王某身体轻微损伤。随后，王某到医院就诊，目前病情平稳。针对网上反映的问题，调查组正在进一步调查核实。此事被媒体报道后，有学生家长马先生向媒体反映，他的儿子也在该机构训练时被打，甚至遭遇教官强制猥亵。马先生称，有6个男孩子被猥亵，直到儿子去派出所报案，马先生才知道儿子的遭遇。9月4日，中牟县委宣传部官方微博再次发布通报称，针对网传“王某遭教官体罚致昏迷”“马某遭教官猥亵”帖文，涉事公司人员吴某、靳某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。河南柯贞拓展服务有限责任公司已关停，正在依法取缔。小玲在医院治疗的照片 来源/水滴筹纵览新闻记者注意到，9月24日，小玲的家属在筹款平台发帖求助称，他的女儿小玲突发急性脑出血、多处器官衰竭，目前在医院重症监护室命悬一线。目前家中已花费30多万元，每天都花费超过2万元。小玲家属在筹款平台发布了9月18日医院开具的报告单，病史简要一栏写道：8月26日出现晕厥1次，伴恶心、呕吐；9月3日出现狂躁、咬舌；9月4日出现意识水平下降，伴血氧下降无自主呼吸；9月11日进入医院icu，目前深昏迷，近2月体重下降20kg。24日下午，纵览新闻记者联系到王先生，他告诉记者，小玲还在重症监护室，医生说小玲仍处于濒死状态。小玲住院后，河南柯贞拓展服务有限责任公司只支付了近10万元的治疗费，目前治疗花费已超过30万元。对涉事人员的处置，据王先生了解，猥亵学生的靳某已被逮捕，未对体罚小玲的吴某及其他负责人采取强制措施，目前公安仍在调查搜集证据。24日，纵览新闻记者联系了中牟县狼城岗镇政府，相关负责人表示，此事正由公安机关调查处理，他不知道目前进展如何。中牟县教育局工作人员也告诉纵览新闻记者，此事由公安机关调查，具体情况她不清楚。

郑家铭（记者 黄孟勋）10月10日,伊朗总统佩泽希齐扬讲话画面佩泽希齐扬此次出席联合国大会，是他就任伊朗总统后首次亮相联合国外交舞台。他强调，伊朗不希望看到当前的加沙战争和跨越以黎边境的空袭扩大，“我们不想打仗。想把所有人拖入战争、破坏地区稳定的正是以色列……他们正在把我们拖到我们不愿去的地步。”他表示，以色列“设下了陷阱”，试图将伊朗卷入中东冲突，并批评了以色列对黎巴嫩的空袭。如果以色列有同样意愿伊朗愿放下武器求和平佩泽希齐扬表示，伊朗不希望中东不稳定，如果以色列有同样的意愿，伊朗愿意放下所有武器。“我们不希望成为该地区不稳定的根源。”然而，他认为，以色列口口声声说不希望冲突升级，实际行动却与之相悖。他提到，9月17日至18日，黎巴嫩多地传呼机和对讲机和其他电子设备爆炸，造成重大伤亡；并指出7月31日哈马斯政治局领导人哈尼亚在前往伊朗参加其就职典礼时遇袭，也是以色列所为。在谈到以色列在加沙的军事行动时，佩泽希齐扬谴责以色列攻击加沙地带的学校、医院和住宅，称以色列在加沙实施“种族灭绝”，并表示：“伊朗不会对这种压迫和不公坐视不管。”他说：“只要以色列愿意（放下所有武器），我们愿意放下所有武器。但我们不能让外部势力介入，让一方武装到牙齿，而让另一方失去自卫的手段。”他表示，只要以色列还受到美国的武力支持，伊朗就会继续支持黎巴嫩真主党。这一表态正值以色列对黎巴嫩发动空袭、导致近500人死亡之际。批评美国在停火协议上撒谎误导国际对中东局势判断佩泽希齐扬透露，德黑兰方面同意等待，暂停对以色列作出回应，是因为美国警告称，以色列和哈马斯之间的停火协议即将达成。他批评称，美国在谈判进展问题上对伊朗撒谎，也对全世界撒了谎。“他们早些时候告诉我们，为了防止发生更大规模的战争，要再等一周左右，才能实现和平。”他说，“显然，这些天来对我们撒谎的政客……也对你们撒谎。”他警告说，以色列的攻击“不会没有回应”。对于去年10月哈马斯突袭的计划是否被伊朗知晓，他回应称：“美国知道，以色列都非常清楚，伊朗并不知道。”另据报道，伊朗对以色列针对真主党的大规模空袭发出了强烈警告。伊朗外交部发言人卡纳尼9月23日谴责以色列的袭击是“疯狂的”。卡纳尼说，以色列在巴勒斯坦领土上的“罪行”及其“向黎巴嫩的更广泛袭击是对地区和国际和平的严重威胁”。他强烈批评美国对以色列的支持，呼吁联合国安理会“立即采取行动制止这些罪行”。当地时间9月23日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明，谴责以色列对黎巴嫩多地的袭击是“野蛮行径”和“战争罪”。哈马斯重申将与黎巴嫩真主党和黎巴嫩人民站在一起。延伸阅读以军对黎袭击致超2000人死伤 美国：正向中东增派部队近日，以色列和黎巴嫩真主党武装冲突加剧，双方连续互相展开大规模攻击。以色列国防军23日晚发布消息称，以军从当天早间开始已对1300多处黎巴嫩真主党目标发动了上千次空袭，并将继续对“数百个”黎真主党目标发动袭击。以军将当天针对黎巴嫩真主党的空袭行动命名为“北方之箭”。黎巴嫩公共卫生部23日晚间发布消息称，以军当天对黎多地发动的大范围空袭已造成492人死亡、1645人受伤。以军连续三天对黎发动空袭袭击范围逐渐扩大 伤亡人数大幅上升以军空袭画面据悉，这已经是以军连续第三天对黎真主党目标发动大规模空袭。21日到22日，以军先后空袭了数百个黎真主党的目标。自23日凌晨起，以军对黎巴嫩真主党的空袭行动出现明显而重大的升级。以军发言人称，首先是以军发现黎真主党准备对以发动袭击，因此先发制人对沿着黎以临时边界，一直到黎境内约80公里的范围发起打击。黎巴嫩南部和东部多地遭到以军大范围袭击。最新数据显示，截至23日晚，已经有1300多个目标遭以军空袭，超2000人死伤，其中包括妇女和儿童。这是自去年10月双方冲突爆发以来，以色列对黎巴嫩发动的最大规模的空袭行动，目前伤亡人数仍在上升中。黎真主党加大对以军事基地打击力度称准备好应对所有军事可能面对以色列的密集空袭，23日，黎巴嫩真主党宣布向位于以色列北部的多个军事目标发射了数十枚“导弹”。 此前一天，真主党表示动用新型武器“法迪-1”和“法迪-2”型导弹，打击了以色列北部的拉马特戴维空军基地。22日，黎巴嫩真主党表示，黎巴嫩真主党已进入与以色列战斗的新阶段，这是一场“无限期的清算之战”，真主党已经做好面对所有军事可能的准备。黎巴嫩多部门紧急响应多地民众收到以方撤离警告黎巴嫩南部遭遇袭击画面23日当天，黎巴嫩南部和东部多地遭到以军大范围袭击。黎公共卫生部下发通知，要求东部和南部各个省份所有医院尽量不要做其他非必要手术，为治疗以军当天袭击导致的伤员腾出空间。黎巴嫩教育部也已紧急下发通知，要求东部南部所有学校在23日和24日两天关闭。黎首都贝鲁特以及一些地区的居民当天还收到以色列方面发送的信息，要求他们迅速撤离所在地。黎看守政府新闻部长马卡里当天也收到一通电话，电话通过录音的方式要求他疏散新闻部大楼内的工作人员。此外，以色列总理内塔尼亚胡23日晚发表视频讲话，指责黎巴嫩真主党使用民用房屋存放武器并使用这些武器攻击以色列目标，以军正开展军事行动以“摧毁黎巴嫩真主党的武器”。他表示，以色列国防军从23日早间就开始警告黎巴嫩民众远离危险，他呼吁黎民众认真对待以军警告，强调军事行动针对黎巴嫩真主党而非普通民众。美国防部称正向中东增派部队以军称正为对黎下一阶段行动做准备美国国防部发言人帕特·莱德当地时间9月23日表示，由于以色列和黎巴嫩真主党之间的冲突升级，增加了更大区域战争的风险，美国正在向中东增派部队。莱德并未提供有关增派部队的数量和任务等详细信息。据悉，目前美国在该地区约有4万名士兵。黎以边界冲突画面此外，以军总参谋长哈莱维23日晚发表声明称，以军在当天对黎巴嫩真主党目标发动大规模空袭后，“正为对黎巴嫩的下一阶段行动做准备”。哈莱维称，以军的打击目标是“真主党过去20年来一直在建设的战斗基础设施”。他没有提供更多细节，但称将“很快详细说明”。国际社会谴责以色列对黎军事升级行动联合国秘书长古特雷斯就黎以紧张局势发声联合国秘书长古特雷斯23日通过发言人发表声明，对以色列和黎巴嫩边境“蓝线”附近紧张局势升级造成大量人员伤亡深感震惊，呼吁立即缓和局势，尽一切努力寻求外交z6尊龙旗舰的解决方案。联合国驻黎巴嫩临时部队23日警告称，以色列与黎巴嫩冲突的进一步升级可能导致“毁灭性的”后果，不仅对黎以临时分界线两侧的居民造成影响，还会波及整个地区。伊朗总统佩泽希齐扬23日表示：“我们比任何人都更清楚，如果中东地区爆发更大规模的战争，对任何人都没有好处。是以色列试图制造这场更广泛的冲突。”伊朗外交部发言人卡纳尼谴责以色列在巴勒斯坦领土上的“罪行”及其“向黎巴嫩的更广泛袭击是对地区和国际和平的严重威胁”。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）23日发表声明，谴责以色列对黎巴嫩多地的袭击。声明称，以色列的野蛮行径犯下了战争罪。哈马斯重申将与黎巴嫩真主党和黎巴嫩人民站在一起。约旦副首相兼外交与侨务大臣艾曼·萨法迪23日发表声明，声援黎巴嫩并对以色列的侵略行为表示谴责，呼吁联合国安理会立即采取行动制止以色列侵略行动，避免地区局势进一步恶化。埃及外交部23日发表声明，谴责以色列在黎巴嫩危险的军事升级行动。埃及重申，坚决反对任何侵犯黎巴嫩主权和领土的行为，呼吁国际社会和联合国安理会立即干预，制止以色列在该地区的升级行动。土耳其外交部23日发表声明称，以色列对黎巴嫩的袭击标志着以色列企图将整个地区拖入混乱的新阶段。联合国安理会以及国际社会必须立即采取必要措施解决危机。

奔流新闻讯（记者徐静雯 实习生冯晶晶）近日，安徽合肥一名网约车司机发视频反映，他在拒绝一位运管局女乘客查看营运证件后不久，其网约车账号被封禁。之后，运管工作人员焦某某因存在不当执法行为，被合肥市交通运输局给予警告处分并调离岗位。9月24日，奔流新闻记者了解到，该网约车司机通过社交平台发布视频称，当事乘客焦某某已向其道歉。网约车司机遭运管局便装女子亮证执法（视频截图）视频内容显示，一名身着便装的女乘客乘坐该网约车辆，在到达运管部门考试中心快下车时亮证自称是运管工作人员，要求检查其网约车“两证”，但被车主拒绝，表示两人才可以执法。女子称“我会和平台反映”，随即下车离开。据极目新闻报道，该司机接受采访时称，当日第二单送完以后，心里不是滋味，于是他又回到上述女乘客的下车点，并在运管部门考试中心办公室与工作人员发生了争论。视频画面中，他质疑该女子执法的合理性。女子则表示，自己不是执法，只是一名乘客。此后，该网约司机在社交平台展示了自己的相关驾驶、运营等证件，同时表示自己的网约车运营账号已被封号，质疑与该女乘客有关。9月24日上午，当事约车司机发布视频称，“当日，合肥市交通运输局领导已与其见面，并当面通报了有关此事的处理情况。”他在视频中感谢大家的关心以及相关各部门对此事的重视。同时表示，“该局工作人员焦某某已向我本人道歉，我本人也接受了她的道歉。”图为合肥市交通运输局发布的情况通报9月24日，合肥市交通运输局发布情况通报称，9月22日，发现针对焦某某的网络投诉后，该局第一时间开展调查，发现焦某某存在不当执法行为。根据有关法律法规，经研究决定，给予焦某某警告处分，调离岗位。事件回顾运管局女员工着便装乘车时亮证执法，遭司机拒绝后称“胆子还不小”9月23日，安徽合肥一名网约车司机在网络反映，近日一名合肥市交通运输局一名女性工作人员乘坐其车辆，下车地点为合肥市交通运输从业资格考试中心，对方在快下车时亮证后要求检查其“两证”，他质疑对方便装和单人执法拒绝配合，但之后其账号被封禁。这名司机质疑对方“公报私仇”，随后来到对方工作单位理论。潇湘晨报记者核实到，合肥市交通运输综合行政执法支队系当地负责网约车监管的执法单位，但该支队工作人员表示，涉事女子并非该支队工作人员，而是合肥市交通运输局工作人员，理论上并没有资格来进行执法。合肥市交通运输局工作人员则表示，正在对该事件进行调查，具体情况不便回应。图为该女子的行程记录根据这名司机在网络公布的视频，涉事女子是从某地点乘车至合肥市交通运输从业资格考试中心，在乘坐其车辆快到目的地时，突然在后排亮证要求检查司机“两证”，但司机因其身着便装和单人执法予以拒绝，之后女子下车，他的网约车账号后来也被平台封禁。根据视频，这名司机后来到女子所在单位反映，并和涉事女子理论，这名女子称“我不是执法，我只是作为一个乘客……”记者注意到，现场工作人员佩戴有合肥市交通运输从业资格考试中心考核员的牌子。在双方争执过程中，涉事女子还称“胆子还不小”。现场工作人员佩戴有合肥市交通运输从业资格考试中心考核员的牌子这名司机在网络还公布了自己其实是有运营网约车的所有合法证件，只是觉得对方执法不合法所以未配合。司机账号遭封禁这名司机在网络中指出这名女子身份为合肥市交通运输局运管处工作人员，但潇湘晨报记者核查到，合肥当地对网约车进行执法的系合肥市交通运输综合行政执法支队，为合肥市交通局下属的事业单位。公开报道显示，合肥市交通运输综合执法支队曾对持有伪造《网络预约出租汽车运输证》《网络预约出租汽车驾驶员证》从事非法营运的车辆实行“全网封禁”处理，要求各平台下线该车辆，封禁其经营账号。9月23日，合肥市交通运输综合执法支队一名工作人员表示，网传视频中的女子并非该支队执法人员，而是主管单位合肥市交通运输局工作人员。“执法这块确实是归我们管，理论上她是没有执法权的，不知道她为什么说她要执法……”这名工作人员同时表示，按照正规执法流程，身着便装和单人执法都是不符合规定的，具体情况可以询问合肥市交通运输局。潇湘晨报记者查阅我国行政处罚法，其中明确规定，执法人员在调查或者进行检查时，应当主动向当事人或者有关人员出示执法证件。当事人或者有关人员有权要求执法人员出示执法证件。执法人员不出示执法证件的，当事人或者有关人员有权拒绝接受调查或者检查。行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员不得少于两人，法律另有规定的除外。潇湘晨报记者致电合肥市交通运输从业资格考试中心，工作人员表示无法回复。潇湘晨报记者致电合肥市交通运输局办公室，工作人员称此事由该局人事处处理，记者随后致电该局人事处，工作人员表示，目前事件还在调查之中，具体情况不方便透露。